São Paulo, 17/8/2004 (Agência Brasil - ABr) - A Polícia Federal fez 23 prisões e apreendeu US$ 120 mil e R$ 500 mil em dinheiro, computadores e documentos no primeiro dia da operação Farol da Colina, que investiga o esquema que movimentou irregularmente US$ 24 bilhões, entre 1999 e 2002.

O delegado da PF-SP, Wagner Castilho, informou que a "cooperativa de doleiros" era feita no sistema definido como "dólar a cabo" com contas no exterior através da empresa Beacon Hill Service Corporation, que agenciava a abertura de contas e remessas de dinheiro para paraísos fiscais utilizando uma conta no banco J.P.Morgan Chase em Nova York.

As 23 pessoas presas hoje estão na sede da PF, na capital paulista, em prisão temporária de cinco dias. Falta cumprir outros 30 mandados de prisão. Essas pessoas irão responder na Justiça por evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha.

Castilho informou que essa primeira etapa da operação foi para identificar e localizar os doleiros responsáveis pelas transações irregulares. "Agora tão importante quanto identificar esses doleiros, é descobrir as pessoas que utilizaram esses doleiros para tirar o dinheiro do país", disse.