Lavagem de Dinheiro

01/01 12:44
Cidadania, Crime, Fraude, Justiça, Laboratórios, Lavagem de Dinheiro, Ministério da Justiça, Notícias
Ministério da Justiça cria laboratórios contra lavagem de dinheiro em todo o país

Ideia é intensificar combate ao crime com o uso de novas tecnologias e o cruzamento de dados do Brasil e do exterior

Danyele Soares

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26/12 16:15
Cidade, Combate ao Crime Organizado, Distrito Federal, Jogo do Bicho, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Polícia Civil, Quadrilha Presa, Segurança Pública
Polícia Civil faz a maior apreensão de dinheiro do DF

A Operação Armadilha, prendeu, nesta quinta-feira (26), seis pessoas, entre elas,  dois chefes da quadrilha especializada em jogo do bicho e lavagem de dinheiro.

Sayonara Moreno

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18/12 19:14
Dinheiro Ilegal, Justiça, Laboratórios, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Segurança Pública
Estados terão laboratórios contra lavagem de dinheiro

De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, a idéia é intensificar o combate a essa prática de crime e aplicar novas tecnologias para cruzar dados, inclusive com os de outros países

Danyele Soares

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31/10 09:22
Corrupção, Dinheiro Sujo, Economia, Especiais, Lavagem de Dinheiro, Trocando em Miúdo
Lavagem de dinheiro movimenta mais 2 trilhões de dólares por ano no mundo

Fruto de ações criminosas no tráfico de drogas, armas e pessoas, protegidas pela corrupção, as operações para tornar este dinheiro limpo no mercado econômico mundial exigem  iniciativas que os governos tentam combater, nem sempre com sucesso

Apresentação Eduardo Mamcaz

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01/10 15:07
Cidadania, Desvio de Dinheiro Público, Goiás, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Operação Saqueador, Polícia Federal, Rio de Janeiro, São Paulo
Operação Saqueador investiga desvio de dinheiro público em três estados

Aproximadamente 100 policiais federais cumprem 20 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e Goiás, envolvendo sede e filial de empresa de engenharia, com suposto esquema criminoso de desvio de recursos públicos
Leia mais na Agência Brasil

Flávia Villela

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21/09 18:09
Assessor, Exoneração, Ideli Salvatti, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Operação Miqueias, Polícia Federal, Prisão, Secretaria de Relações Institucionais, Segurança Pública
Ideli Salvatti exonera assessor envolvido na Operação Miqueias

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Ideli Salvatti, exonerou o assessor da Subchefia de Assuntos Federativos Idaílson Vilas Boas Macedo, após notícias de que ele faria parte do suposto esquema de lavagem de dinheiro descoberto pela Polícia Federal (PF) por meio da Operação Miqueias
Leia mais na Agência Brasil

Paulo Victor Chagas

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Leia mais na Agência Brasil

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19/09 16:43
Cidadania, Fraude na Previdência, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Operação, Operação Miquéias, Operação PF, Polícia Federal, Sonegação de Impostos, Sonegação Fiscal
Operação da PF prende 17 pessoas

As prisões foram realizadas nesta quinta (19) durante a Operação Miquéias. A Polícia Federal cumpriu 27 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão, no Distrito Federal e em outros nove Estados brasileiros. Objetivo é combater desvio de recursos, lavagem de dinheiro e crimes contra a previdência

Thaís Passos

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19/09 12:22
Delegados, Distrito Federal, Fraudes, Fundos de Pensão Municipal, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Operação, Polícia Civil, Polícia Federal, Segurança Pública
Operação da Polícia Federal combate lavagem de dinheiro

A Polícia Federal realizou hoje (19) uma operação para combater fraudes em fundo de pensão municipal e lavagem de dinheiro. A operação ocorreu em 9 estados e no Distrito Federal.
Leia mais na Agência Brasil

Thaís Passos

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Leia mais na Agência Brasil

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29/08 09:37
Ação Penal 470, Corrupção, Delúbio Soares, José Genuíno, Julgamento, Justiça, Lavagem de Dinheiro, Mensalão, Notícias, Peculato, Pedro Henry, Política, Recursos, Rejeição
STF nega mais três recursos para reduzir penas de condenados no mensalão

Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram nesta quarta-feira (27), os recursos do publicitário Marcos Valério, do ex-presidente do PT, José Genoino, e do deputado federal Pedro Henry. E voltou a manter as penas de réus condenados no processo do mensalão. Desde o início do julgamento, no dia 14 deste mês, 16 dos 25 recursos foram negados.
Leia mais na Agência Brasil

André Richter

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Leia mais na Agência Brasil

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14/08 18:36
Banco Central, Economia, Guia, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Sistema Bancário
Febraban lança guia de combate e prevenção à lavagem de dinheiro

Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as regras têm com objetivo padronizar os procedimentos para resguardar a confiança no sistema bancário

Camila Maciel

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