Lavagem de Dinheiro

01/01 11:44

Ideia é intensificar combate ao crime com o uso de novas tecnologias e o cruzamento de dados do Brasil e do exterior

Danyele Soares

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26/12 15:15

A Operação Armadilha, prendeu, nesta quinta-feira (26), seis pessoas, entre elas,  dois chefes da quadrilha especializada em jogo do bicho e lavagem de dinheiro.

Sayonara Moreno

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18/12 18:14

De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, a idéia é intensificar o combate a essa prática de crime e aplicar novas tecnologias para cruzar dados, inclusive com os de outros países

Danyele Soares

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De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, a idéia é intensificar o combate a essa prática de crime e aplicar novas tecnologias para cruzar dados, inclusive com os de outros países

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31/10 08:22

Fruto de ações criminosas no tráfico de drogas, armas e pessoas, protegidas pela corrupção, as operações para tornar este dinheiro limpo no mercado econômico mundial exigem  iniciativas que os governos tentam combater, nem sempre com sucesso

Apresentação Eduardo Mamcaz

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Fruto de ações criminosas no tráfico de drogas, armas e pessoas, protegidas pela corrupção, as operações para tornar este dinheiro limpo no mercado econômico mundial exigem  iniciativas que os governos tentam combater, nem sempre com sucesso

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01/10 14:07

Aproximadamente 100 policiais federais cumprem 20 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e Goiás, envolvendo sede e filial de empresa de engenharia, com suposto esquema criminoso de desvio de recursos públicos
Leia mais na Agência Brasil

Flávia Villela

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Aproximadamente 100 policiais federais cumprem 20 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e Goiás, envolvendo sede e filial de empresa de engenharia, com suposto esquema criminoso de desvio de recursos públicos

Leia mais na Agência Brasil

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21/09 17:09

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Ideli Salvatti, exonerou o assessor da Subchefia de Assuntos Federativos Idaílson Vilas Boas Macedo, após notícias de que ele faria parte do suposto esquema de lavagem de dinheiro descoberto pela Polícia Federal (PF) por meio da Operação Miqueias
Leia mais na Agência Brasil

Paulo Victor Chagas

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A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Ideli Salvatti, exonerou o assessor da Subchefia de Assuntos Federativos Idaílson Vilas Boas Macedo, após notícias de que ele faria parte do suposto esquema de lavagem de dinheiro descoberto pela Polícia Federal (PF) por meio da Operação Miqueias

Leia mais na Agência Brasil

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19/09 15:43

As prisões foram realizadas nesta quinta (19) durante a Operação Miquéias. A Polícia Federal cumpriu 27 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão, no Distrito Federal e em outros nove Estados brasileiros. Objetivo é combater desvio de recursos, lavagem de dinheiro e crimes contra a previdência

Thaís Passos

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As prisões foram realizadas nesta quinta (19) durante a Operação Miquéias. A Polícia Federal cumpriu 27 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão, no Distrito Federal e em outros nove Estados brasileiros. Objetivo é combater desvio de recursos, lavagem de dinheiro e crimes contra a previdência

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19/09 11:22

A Polícia Federal realizou hoje (19) uma operação para combater fraudes em fundo de pensão municipal e lavagem de dinheiro. A operação ocorreu em 9 estados e no Distrito Federal.
Leia mais na Agência Brasil

Thaís Passos

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A Polícia Federal realizou hoje (19) uma operação para combater fraudes em fundo de pensão municipal e lavagem de dinheiro. A operação ocorreu em 9 estados e no Distrito Federal.

Leia mais na Agência Brasil

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29/08 08:37

Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram nesta quarta-feira (27), os recursos do publicitário Marcos Valério, do ex-presidente do PT, José Genoino, e do deputado federal Pedro Henry. E voltou a manter as penas de réus condenados no processo do mensalão. Desde o início do julgamento, no dia 14 deste mês, 16 dos 25 recursos foram negados.
Leia mais na Agência Brasil

André Richter

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Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram nesta quarta-feira (27), os recursos do publicitário Marcos Valério, do ex-presidente do PT, José Genoino, e do deputado federal Pedro Henry. E voltou a manter as penas de réus condenados no processo do mensalão. Desde o início do julgamento, no dia 14 deste mês, 16 dos 25 recursos foram negados.

Leia mais na Agência Brasil

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14/08 17:36

Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as regras têm com objetivo padronizar os procedimentos para resguardar a confiança no sistema bancário

Camila Maciel

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Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as regras têm com objetivo padronizar os procedimentos para resguardar a confiança no sistema bancário

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