Lavagem de Dinheiro

06/06 09:38
Lavagem de Dinheiro, Notícias, Votação Senado
Aprovado projeto que pune com mais rigor a lavagem de dinheiro

O projeto torna mais rápido o processo judicial e a punição dos culpados. A matéria segue para sanção presidencial. A presidenta Dilma Rousseff tem até 15 dias úteis para vetar ou sancionar o texto.

Priscilla Mazenotti

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07/12 18:43
Lavagem de Dinheiro, Notícias, Operação Conta Encerrada, Tráfico
Operação Conta Encerrada desarticula quadrilha envolvida em esquema de lavagem de dinheiro
Luis Fernando da Silva

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07/12 16:02
Esporte, Futebol, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Seminário
Seminário discute a prática de lavagem de dinheiro no futebol

O encontro é coordenado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. Os debates vão até esta quinta-feira

Thaís Passos

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01/12 17:50
Lavagem de Dinheiro, Notícias, Polícia Civil, Rio de Janeiro, Tráfico
Polícia Civil do Rio desarticula esquema de lavagem de dinheiro no Complexo do Alemão

Agentes do Rio de Janeiro, Paraná, de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais identificaram cinco empresas envolvidas que movimentavam cerca de R$ 62 milhões por ano. A Operação Scriptus tem o objetivo de cumprir 20 mandados de prisão - dos quais oito pessoas já estão presas - e 24 mandados de busca e apreensão

Luis Fernando da Silva

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01/12 13:12
Fernandinho Beira-Mar, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Polícia Federal, Tráfico
Polícia Federal faz operação de combate à lavagem de dinheiro em cinco estados

Foram presos sete suspeitos de participar do esquema controlado pela facção criminosa do traficante Fernandinho Beira-Mar

Ligya Maria

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29/10 15:07
Desvio de recursos, Justiça, Lavagem de Dinheiro, Mensalão, Ministério Público, Notícias
Ministério Público denuncia o publicitário Marcos Valério pelo crime de lavagem de dinheiro

De acordo com o MPF, ele e a mulher, Renilda Fernandes de Souza, que também foi denunciada, usaram contas bancárias de uma empresa para ocultar a origem ilícita do dinheiro movimentado no esquema do mensalão

Thaís Passos

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04/08 19:09
Justiça, Lavagem de Dinheiro, Notícias, Polícia Federal
Advogados são condenados a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro, no Rio

A quebra de sigilo bancário apontou que entre 2003 e 2006, os advogados efetuaram depósito de mais de R$ 1 milhão em contas correntes do escritório de Advogacia Silvério Cabral. A Operação Furacão deflagrada em 2007 pela Polícia Federal investigou supostos esquemas de exploração de jogos ilegais e vendas de sentença

Deográcia Pinto

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19/05 13:52
Lavagem de Dinheiro, Notícias
Identificadas mais de 24 mil pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro no país este ano

De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o número  é 153% maior do que o registrado em 2009

Vitor Abdala

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