As denúncias contra Maluf foram divididas em oito situação distintas e já relatadas ao pleno pelo ministro Ricardo Levandoviski. Todas as denúncias estão em nível de inquérito policial. Há informações no processo de que a família Maluf tenha movimentado no exterior cifra próxima a um U$ 1 bilhão
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Um habeas corpus tenta livrar o deputado Paulo Maluf e ex-prefeito de São Paulo de uma decisão do Superior Tribunal Militar que o condenou a seis meses de prisão. Ele está sendo julgado por supostos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, na prefeitura de São Paulo, entre 1993 e 1996, e junto com ele mais oito pessoas
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