As investigações tiveram início há cinco meses, depois da denúncia de uma vítima e apontam que 163 pessoas caíram no golpe. João carlos Moura Filho, apontado como líder da quadrilha, já responde pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e receptação. Segundo a polícia, com o golpe, a quadrilha deve ter movimentado mais de R$ 2 milhões em aproximadamente cinco anos de atuação
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