Julio Cruz Neto
Repórter da Agência Brasil
Brasília - A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram hoje (21), em Fortaleza, uma operação de combate a evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, segundo informação da Secretaria de Receita Federal.Os crimes estariam sendo praticados por um grupo que atua em vários ramos, como factoring (fomento mercantil) e cartão de crédito. Entre as fraudes identificadas, há evidências de envio irregular para o exterior de grande soma de dinheiro, oriundo de caixa dois.Para legalizar a operação, o dinheiro retornava ao país sob forma de supostos empréstimos para uma de suas empresas, cujos sócios são “laranjas” – 169 imóveis em Fortaleza estavam no nome deles.Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, segundo a Receita, nos endereços das principais empresas do grupo em Fortaleza, inclusive na sede, além de residências dos proprietários e de alguns dos “laranjas”. A operação mobiliza 31 auditores e 46 policiais federais.