Recife, 17/8/2004 (Agência Brasil - ABr) - Dois dos cinco empresários pernambucanos acusados de envolvimento no esquema de fraudes contra instituições financeiras e operações de câmbio não autorizadas foram presos hoje, em Recife, por agentes da Polícia Federal. Eles estão na sede da instituição, à disposição da Justiça. Edmundo Gurgel, de 41 anos, e Arthur Tillman Maia Neto são sócios da empresa Norte Câmbio.

A iniciativa integra a operação Fardoleiros, destinada a cumprir mandados de prisão expedidos pela juíza da segunda vara criminal da Justiça Federal do Paraná, em apuração de crimes contra o sistema financeiro, ordem tributária e evasão de divisas. A operação está sendo deflagrada simultaneamente em oito estados, incluindo, além de Pernambuco, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo.

As investigações envolvem a força tarefa da Polícia Federal que apura a abertura de contas em paraísos fiscais e esquemas de lavagem de dinheiro. Também foram apreendidos documentos, extratos bancários, celulares, computadores e arquivos eletrônicos que contêm operações financeiras.

Os empresários detidos vão responder por gestão fraudulenta de instituição financeira e operações de câmbio não autorizadas, com o objetivo de promover a evasão de divisas do país, além de formação de quadrilha. As penas previstas para esses crimes variam de dois a 12 anos de prisão.