Christina Machado
Repórter da Agência Brasil
Brasília - O DiárioOficial da União de hoje (27) traz publicadas as duascirculares do Banco Central que complementam normas já emvigor contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, de acordo com recomendações do Grupo de AçãoFinanceira (Gafi). O Gafi é uma organização criada peloG7 para promover políticas nacionais e internacionais deprevenção à lavagem de dinheiro e aofinanciamento do terrorismo, da qual o Brasil é membro plenodesde 2000.As circulares unificamas regras para manutenção de registros de operaçõese serviços financeiros e ampliam as exigências deidentificação de clientes bancários. Os clientespermanentes – aqueles que têm conta corrente ou poupança– serão diferenciados daqueles que fazem operaçõesapenas esporadicamente. Os bancos poderão adequar as normas aprocedimentos internos que serão avaliados pelo Banco Central.De acordo com acircular 3.461, os bancos deverão reforçar omonitoramento em casos suspeitos e bloquear a opção dedepósitos no caso de clientes que se recusarem a atualizar osdados cadastrais. Já a circular 3.462, fixa normas defiscalização mais rigorosas e detalhadas para astransferências internacionais.