Rio, 18/8/2004 (Agência Brasil - ABr) - A Polícia Federal já prendeu 73 doleiros e empresários acusados de envolvimento num esquema internacional de lavagem de dinheiro. Cento e cinco mandados de prisão foram cumpridos durante a Operação Farol da Colina, desenvolvida simultaneamente em oito estados.
As investigações sobre o esquema começaram em 1997 a partir de suspeitas de irregularidades no uso de contas CC-5 entre as agências do Banestado de Foz de Iguaçu (PR) e de Nova Iorque. O delegado Paulo Roberto Falcão, responsável pela operação no Rio de Janeiro, fez um balanço da primeira etapa do trabalho, iniciado ontem (17), às 6h, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pará, Amazonas, Paraíba e Pernambuco. Segundo ele, 60 empresas ligadas à Beacon Hill Service Corporation, encarregada de administrar as contas de vários doleiros brasileiros no exterior e uma das principais beneficiárias do esquema, movimentaram aproximadamente US$ 20 bilhões (R$ 60 bilhões) entre 1997 e 2002.
Quarenta empresas, formadas exclusivamente por brasileiros, já estão sendo investigadas pela PF. A partir de agora, a polícia vai tentar identificar os clientes dos doleiros envolvidos em corrupção, sonegação e contrabando, entre outros crimes. A Polícia Federal quer recolher provas documentais suficientes para encaminhá-las ao Ministério Público, que pode pedir a prisão preventiva das pessoas envolvidas.
Segundo a PF, doleiros recebiam dinheiro de origem ilegal no Brasil e remetiam os recursos para o exterior. Depois de transitar por várias contas, inclusive em nome de "off-shores" (paraísos fiscais), parte destes recursos voltavam ao Brasil em forma de pagamento ou de investimento.
No Rio de Janeiro, a Polícia Federal cumpriu 56 mandados de busca e apreensão. Dez pessoas foram presas. Elas vão ficar na Superintendência da PF durante cinco dias, podendo esse prazo ser prorrogado por mais cinco, para que toda a documentação seja analisada e os envolvidos possam ser ouvidos pela polícia. Cerca de 400 homens, entre agentes da Polícia Federal e funcionários da Receita Federal, participaram da Operação Farol da Colina, no Rio.
