Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil
Brasília - A Receita Federal e aPolícia Federal realizam, em Natal, a Operação Cristal, com oobjetivo de combater a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro nacidade provocada supostamente por espanhóis. Cálculos preliminaresindicam que a sonegação fiscal pode chegar a R$ 35 milhões.Segundo a Receita, háindícios de que o esquema de lavagem de dinheiro provocava danos aosistema financeiro, em função de operações ilegais de câmbio eevasão de divisas, com recursos do tráfico internacional de drogas.A Receita informouque, para a lavagem de dinheiro, foram criadas 12 empresas de váriossegmentos de lazer como bares e restaurantes, um deles situada napraia de Ponta Negra, além de construtoras, investimentos em imóveisem regiões valorizadas da capital do Rio Grande do Norte.A entrada ilegal dedinheiro no país, fruto do tráfico internacional de drogas, erafeita com o “esquema de malas” via aeroporto e por contratos decâmbio, fechados por empresas de fachada.Os recursos ilegaisdepois eram distribuídos em contas bancárias de “laranjas” paraserem aplicados posteriormente em imóveis, hotéis, restaurantes,boates e terrenos, para “esquentar” os empreendimentos.